При проведении валютно-обменных операций, независимо от суммы, будет необходимо предъявить удостоверение личности. С такой инициативой выступил депутат от PAS Раду Мариан.
Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку предложит парламенту утвердить проект поправок к Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно инициативе, порог в 10 000 леев (приблизительно 500 евро) для осуществления операций по обмену валюты без предъявления документов будет упразднен.
При этом данные документов, удостоверяющих личность, будут фиксироваться пунктом обмена валюты. Это позволит финансовым учреждениям контролировать транзакции, совершаемые клиентами.
Эти сведения, как отметили в комиссии, могут быть полезны при расследовании подозрительных транзакций и способствовать выявлению схем отмывания денег или финансирования терроризма.
