Со следующего года банки могут обязать раскрывать для Налоговой службы данные о транзакциях через системы денежных переводов.
В конце прошлой недели Государственная налоговая служба обсудила с Ассоциацией банков Молдовы это предложение налогово-бюджетной политики на 2024 год, пишет Newsmaker.md.
Впрочем, речь не идет о массовом информировании банками налоговой службы о получателях переводах.
Как следует из проекта налогово-бюджетной политики, обязательства банков хотят дополнить информированием Налоговой службы, если совокупный годовой оборот денег на банковских, платежных счетах физлица и его денежных переводов превышает 300 тысяч леев.
Сейчас налоговый кодекс включает обязательство информировать только о превышении оборотабанковских и платежных счетов физлиц.
Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала нововведение, указав на то, что банкам будет сложно идентифицировать людей, если речь идет об иностранцах, у которых нет банковских счетов в Молдове.
