Уголовное дело по обвинению Владимира Плахотнюка в процессе «Банковское мошенничество» передано в суд.
Об этом сообщает Антикоррупционная прокуратура, которая отмечает, что экс-лидеру ДПМ инкриминируется создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, сообщает voceabasarabiei.md
Согласно представленным доказательствам, в течение 2013–2014 годов Плахотнюк, являясь фактическим бенефициаром и управляющим через посредников некоторых компаний, получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, из которых он точно знал, что они поступают из незаконных источников, полученных от мошеннических банковских кредитов, предоставленных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A., коммерческие компании группы "Шор".
В то же время, в течение 2014–2015 годов обвиняемый, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii SA, компании-резиденту под управлением Илана Шора и других компаний под управлением Владимира Андронаки.
Обвинительное заключение в отношении Владимира Андронаки, который обманным путем получил банковский кредит в размере 32 865 000 леев от Banca de Economii через упомянутую выше компанию, уже рассматривается в суде.
Таким образом, в данный период Владимир Плахотнюк получил финансовые средства, украденные из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро, деньги, которые были использованы в его личных интересах и в интересах преступной организации на покупку самолета модели Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, приобретение движимого и недвижимого имущества, оплата различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и др.), бизнес-инвестиций, организация мероприятий, а также погашение долгов.
Напомним, что 29 мая 2023 года Кишиневская апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов и оставила без изменений решение суда Кишинева, которым было признано обращение прокурора по борьбе с коррупцией в отношении завершения уголовного дела в отсутствие обвиняемого.
Таким образом, расследование было завершено в отсутствие Плахотнюка, а уголовное дело в 100 томах вместе с обвинительным актом на 370 страницах было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, куда также должен явиться 51 свидетель обвинения.
В настоящее время к подсудимому Плахотнюку применена мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток.
В то же время Антикоррупционная прокуратура подала повторное обращение в Центральный национальный офис Интерпола в Республике Молдова с просьбой о дополнительном обращении в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол для объявления в международный розыск Плахотнюка.
За совершенные преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, пишет point.md.
В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации был наложен арест на активы, фактическим бенефициаром которых является Владимир Плахотнюк, на сумму более одного миллиарда леев (1 105 866 900 леев), среди которых земли под строительство, помещения жилого и нежилого фонда, социальный капитал некоторых предприятий, объекты культурно-досугового назначения, денежные средства, а также активы, находящиеся за границей.
