В Молдове расследуют схему отмывания около 60 млн леев, полученных от подпольного производства сигарет. По данным следствия, часть средств была вложена в строительство жилых домов в Кишиневе.
Как сообщили 28 августа в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, участники преступной группы пытались скрыть происхождение денег, переводя и инвестируя их через физических лиц и компании, которые использовались в качестве прикрытия.
В Кишиневе правоохранители провели более 20 обысков. Они изъяли $80 тыс. и €20 тыс. наличными, которые, предположительно, имеют преступное происхождение. Также были обнаружены два автомобиля премиум-класса — Porsche Cayenne 2026 года и Mercedes-Benz 2019 года.
Кроме того, следователи изъяли мобильные телефоны, черновые записи, договоры и документы, связанные с лизинговыми операциями.
